Utilizaron facturas falsas: Clan familiar agrícola enfrenta querella del SII por multimillonario perjuicio fiscal

El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra un clan familiar vinculado a la venta de productos agrícolas, luego de establecer la comisión de delitos tributarios que provocaron un perjuicio fiscal por más de US$4 mil millones.

De acuerdo con la investigación, el clan emitió cientos de facturas falsas para inflar irregularmente el crédito fiscal del IVA, configurando uno de los principales mecanismos del fraude.

Cabe destacar, que no es la primera vez que el grupo enfrenta acciones judiciales. En 2023, el SII ya había presentado una querella en su contra en la región del Maule por delitos tributarios similares, en una causa que permanece desformalizada. Al respecto, el subdirector jurídico del organismo, Marcelo Freyhoffer, advirtió que el clan “se ha ido trasladando de ubicación y replicando las irregularidades cometidas”.

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El modus operandi

Según estableció el SII, entre 2022 y 2025 el clan operó a través de nueve sociedades ligadas a un matrimonio y a dos hermanos de la mujer, las que emitieron 146 facturas falsas. Ese mecanismo permitió transferir un crédito fiscal “inflado” a las dos empresas centrales de la organización.

Frente a eso, se detalló el perjuicio fiscal en más de $4.704 millones, considerando el conjunto de delitos tributarios detectados. Para encubrir las operaciones, el clan utilizó como fachada supuestas actividades de compra y venta de materias primas agrícolas, incluyendo maíz, trigo, avena y frutas deshidratadas.

Entre las maniobras detectadas por la institución, se constató que entre marzo de 2022 y diciembre de 2023 una de las sociedades del clan familiar declaró créditos fiscales vinculados a 118 documentos tributarios falsos, emitidos por cinco proveedores distintos.

Tras esa maniobra, el clan recurrió a una segunda sociedad para inflar el crédito fiscal de IVA a través de 28 facturas falsas emitidas entre enero de 2024 y febrero de 2025. En paralelo, otra empresa del grupo también declaró incrementos artificiales del crédito en sus formularios mensuales, sin sustento documental.

“Los querellados actuaban como administradores de hecho, representantes legales, socios y/o gerente general de 10 sociedades mediante las cuales cometieron estos ilícitos (…) Para verificar la trazabilidad de las operaciones descritas en las facturas de venta emitidas, se efectuaron ciertas verificaciones, como el capital aportado, patrimonio, domicilio, activos, entre otros”, señaló Freyhoffer en un comunicado del SII.

Fue así que, sumado a otras diligencias, desde la entidad concluyeron que “los documentos tributarios electrónicos son falsos y que el grupo familiar estaba al tanto de todas las irregularidades cometidas”.

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