“La plata corre y se va moviendo": La tajante postura de Fiscal Nacional en medio del debate por el secreto bancario

La discusión sobre el secreto bancario volvió a instalarse luego de que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, advirtiera que las investigaciones por delitos financieros requieren respuestas más ágiles. Asimismo, indicó que todavía es posible avanzar en ajustes normativos sobre esta materia.

La máxima autoridad del Ministerio Público indicó —en entrevista con Radio Cooperativa— que disponer de antecedentes financieros con mayor rapidez entregaría mejores herramientas para esclarecer investigaciones y monitorear movimientos de dinero potencialmente irregulares. "Todavía hay mucho espacio para flexibilizar y para agilizar, porque mientras el tiempo pasa, la plata corre y se va moviendo", dijo. 

Valencia planteó que el flujo de antecedentes hacia la Fiscalía podría mejorar significativamente si la Unidad de Análisis Financiero (UAF) dispusiera de más mecanismos para examinar movimientos bancarios, ya que ello le permitiría elaborar análisis más exhaustivos y oportunos para apoyar las indagatorias.

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"Si la UAF tuviera más flexibilidad para acceder a la información de las cuentas corrientes bancarias, es altamente probable que los informes que nos envían tuvieran más información, llegasen más rápido, y que como consecuencia de aquello, nosotros tuviéramos más información para investigar", detalló el persecutor.

Durante sus declaraciones, Ángel Valencia precisó que los reportes elaborados por la UAF tienen un carácter preventivo y buscan advertir sobre movimientos inusuales de dinero. Bajo esa lógica, sostuvo que fortalecer las atribuciones del organismo podría mejorar su aporte a las investigaciones.

"Sería muy provechoso que, por ley, el simple reporte de una operación sospechosa informada por la UAF fuese mérito suficiente para poder congelar temporalmente activos, para poder abrir información bancaria y reducir la exigencia que tenemos hoy día", sentenció. 

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