¿No era un hecho aislado? Cae segunda ejecutiva bancaria venezolana en investigación ligada al Tren de Aragua

La ofensiva judicial contra la estructura económica del Tren de Aragua sumó un nuevo hito este domingo. En el marco de la “Operación Tokio”, la Fiscalía Metropolitana Sur presentó cargos contra 17 imputados vinculados a una investigación sobre las finanzas de la organización criminal. 

Los imputados enfrentan acusaciones por diversos ilícitos relacionados con crimen organizado y manejo de recursos de origen presuntamente ilegal. La formalización incluyó cargos por asociación criminal, extorsión y delitos vinculados al lavado de activos.

Entre los detenidos que quedaron en prisión preventiva se encuentra el ejecutivo venezolano de Banco Santander arrestado la semana pasada durante la misma operación. Según la investigación de la Fiscalía, el imputado habría desempeñado un rol relevante en la estructura financiera vinculada al Tren de Aragua, facilitando presuntamente operaciones relacionadas con el lavado de activos.

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Sin embargo, el momento que más llamó la atención durante la audiencia ocurrió cuando una de las imputadas de nacionalidad venezolana tomó la palabra e informó que se desempeñaba como ejecutiva en BancoEstado.

CHV Noticias informó que la mujer fue identificada como Roxana Blanco, pareja de uno de los líderes del grupo investigado. Según los antecedentes expuestos, compatibilizaba funciones en el departamento de finanzas internacionales de la entidad bancaria, donde habría tenido un rol en el cobro de pagos extorsivos dirigidos a comerciantes de Bellavista.

La investigación también apunta a que la imputada aspiraba a asumir una posición más relevante dentro de la estructura criminal. De acuerdo con el citado medio, habría alentado a su pareja a contactarse con la jefatura de la organización para solicitar mayores responsabilidades y, con ello, mayores beneficios económicos. 

Su faceta como ejecutiva del Banco Estado 

Nuevos antecedentes sobre la imputada surgieron durante la edición matinal de este lunes. En el programa Mucho Gusto, José Antonio Neme reveló información obtenida de manera exclusiva, detallando las funciones que habría desempeñado la mujer dentro del Tren de Aragua y el elemento que permitió vincularla con la investigación.

Al respecto, el periodista partió diciendo: “Esto es un verdadero puzzle, es una banda que trabaja con pinzas. La mujer sindicada como ejecutiva de cuentas del Banco Estado era ejecutiva de Cuenta Empresas, no Cuenta Personas. Se trata de cuentas corporativas”.

“¿Cuál era el rol de esta mujer? Primero, ella llevaba más años que el otro caballero trabajando y tenía mayor facultad técnica, por lo tanto, podía permitir la aprobación de cuentas para empresas medianas, pymes, falsas”, señaló.

En ese momento, reveló que  “según el Ministerio Público, se hicieron cruces de bitácoras informáticas donde el rol de esta mujer consistía en bypasear y mitigar las alertas rojas de las unidades de cumplimiento del banco”.

“Cuando el sistema automatizado del banco bloqueaba preventivamente la cuenta corporativa, porque tenía sospechas el sistema, lo que hacía esta mujer era ingresar al sistema, adjuntar documentación contable de facturas ideológicamente falsas y de esa manera justificaba el ingreso de los montos y lograba que las cuentas fueran reactivadas manualmente en menos de 24 horas”, agregó. 

Ante tanta información, el comunicador resumió la función de la imputada venezolana: “Los controles internos que tenía el banco a nivel digital eran desactivados por esta mujer que adjuntaba información falsa”.

“El hilo conductor que lleva a esta mujer tiene que ver con el teléfono incautado al primer ejecutivo detenido, a quien le incautaron tres teléfonos. En el teléfono personal había un grupo de WhatsApp donde había ejecutivos de cuentas que conversaban de manera explícita sobre las metas de depósitos de las empresas de fachada, los turnos de caja para evitar ser fiscalizados y el cobro de comisiones directas en efectivo por cada cuenta corporativa que lograban mantener operativa”, concluyó Neme, aludiendo a que habrían más casos similares. 

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