BancoEstado contraataca tras destaparse nexo de ejecutiva venezolana con el Tren de Aragua

Uno de los hallazgos más relevantes de la “Operación Tokio” fue la detección de supuestos nexos entre miembros del Tren de Aragua y funcionarios de entidades financieras como BancoEstado. De acuerdo con la investigación, estas conexiones habrían facilitado operaciones destinadas a legitimar ganancias obtenidas ilícitamente.

La respuesta del banco estatal no se hizo esperar. Según informó oficialmente, la institución resolvió colaborar directamente con la investigación penal mediante una querella y, paralelamente, —mediante una fiscalización interna— presentó los primeros antecedentes.

De acuerdo a la información recogida por Meganoticias, el banco aprovechó la instancia para precisar el rol que desempeñaba la acusada venezonala, Rossana Blanco Blanco, al interior de la institución. También enfatizó que, hasta ahora, las revisiones efectuadas descartan transgresiones a sus sistemas tecnológicos o movimientos de fondos vinculados a las cuentas de la entidad.

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¿Qué dijeron desde BancoEstado? 

La entidad descartó que la mujer ejerciera funciones asociadas a cargos de decisión o gestión bancaria. Según detallaron, su participación se limitaba a tareas de soporte administrativo en comercio exterior, las cuales realizaba como trabajadora de una empresa externa que prestaba servicios al banco.

La institución enfatizó que la mujer carecía de permisos para ejecutar transacciones o manipular datos asociados a cuentas bancarias. Además, indicaron que sus funciones no contemplaban interacción con clientes particulares ni corporativos.

Desde BancoEstado pusieron especial énfasis en los resultados obtenidos tras examinar los movimientos y antecedentes financieros de la acusada, quien enfrenta imputaciones relacionadas con supuestas labores de apoyo a la red criminal extranjera dedicada, entre otros delitos, a la extorsión y la trata de personas.

"El comportamiento de la cuenta de esta persona no registró movimientos sospechosos y fue coherente con su nivel de remuneraciones. No existe evidencia de que las presuntas actividades ilícitas investigadas tuvieran vinculación con sus funciones o accesos dentro de la institución", señalaron al respecto.

De acuerdo con el banco, la imputada se ausentó de su puesto de trabajo dos días antes de que la entidad tomara conocimiento oficial de la investigación. Frente a ese escenario, aseguraron que se gestionó de inmediato la sustitución de Blanco ante la empresa externa que la empleaba.

Banco refuerza supervisión sobre personal externo

Como respuesta a las dudas generadas por el caso, BancoEstado defendió la solidez de sus procesos de selección y supervisión. Según explicó, no existe una diferencia sustancial entre los requisitos que deben cumplir los empleados directos y aquellos que ingresan a través de empresas externas.

Al final, la entidad financiera remarcó que los sistemas de fiscalización y las barreras de control implementadas dentro de la organización permanecen plenamente operativos, contribuyendo a la protección de los usuarios y de las operaciones financieras.

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